Arrestatie Tholen vanwege witwassen 1,3 miljoen euro
Door: Wies van Erp PolitieTHOLEN - De man die eerder deze week in Tholen werd aangehouden bij een actie van de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD wordt verdacht van het witwassen van 1,3 miljoen euro aan crimineel verkregen geld. Dat heeft de FIOD zojuist bekendgemaakt.
De opsporingsinstanties deden dinsdag aan het begin van de middag een inval in het bedrijfspand van de 49-jarige man aan de Schelde-Rijnweg. Het pand werd doorzocht, en er werd beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Bij de actie werd ook gebruikgemaakt van gespecialiseerde speurhonden.
Bankrekeningen van kwetsbare personen
“Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen. Zij ontvingen geld op hun bankrekening, dat zij moesten overmaken naar buitenlandse bankrekeningen. Onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe de verdachte aan dit geld is gekomen,” aldus de FIOD.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
